BTC $ 5296.0235518 (-2.89 %)
ETH $ 155.565780841 (-4.93 %)
XRP $ 0.2926652113 (-2.16 %)
BCH $ 268.108376696 (-3.86 %)
LTC $ 72.6790288672 (-0.58 %)
EOS $ 4.6711862957 (-1.46 %)
BNB $ 23.2621510421 (2.13 %)
USDT $ 0.9943428459 (-1.14 %)
XLM $ 0.1000471156 (-2.83 %)
ADA $ 0.0691751108 (-4.41 %)

Биткоин-дилер сядет в тюрьму на пять лет

17:45 31/10/2018

Федеральный суд приговорил криптодилера к пяти годам лишения свободы за нелегальные переводы денежных средств в криптовалюте, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

 

Согласно пресс-релизу министерства, Джейкоб Баррел Кампос признал свою вину в «продаже сотен тысяч долларов США в биткоинах». В период с 2015 года по апрель 2016 года его клиентами были более 1000 американцев.

Кампос рекламировал свои услуги через криптобиржу LocalBitcoins, при этом не зарегистрировав свою деятельность в Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США. Обвиняемый также признал, что не предпринимал никаких мер для предотвращения отмывания денег, проигнорировав все требования принципа KYC.

 

Биткоин-дилер предлагал покупку биткоинов через сайт финской криптокомпании LocalBitcoins, связываясь со своими клиентами при помощи электронной почты или текстовых сообщений. Комиссию за свои услуги Баррел установил в размере 5%.

 

Осужденный криптотрейдер принимал оплату в виде денежных переводов через MoneyGram, банкоматы, а также при личной встрече с клиентом.

После признания своей вины Барелл согласился выплатить штраф в размере $823 357. Приговор вступит в силу 11 февраля 2019 года.

 

Ранее сообщалось, что суд США приговорил криптомошенника, который торговал наркотиками в даркнете, к 20 годам лишения свободы.

 

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить администратору.

Самые актуальные новости о криптовалютах и блокчейне. Прочтите первым!

Зачем мне это?

Загрузка...