BTC $ 3729.44562687 (1.97 %)
XRP $ 0.3312166535 (2.01 %)
ETH $ 124.734000555 (2.97 %)
BCH $ 130.14352434 (1.47 %)
EOS $ 2.488368703 (1.02 %)
XLM $ 0.1082034207 (1.28 %)
USDT $ 1.0165836755 (0.11 %)
LTC $ 32.5974545753 (3.88 %)
TRX $ 0.0245597233 (-0.98 %)
BSV $ 77.4242338171 (1.59 %)

Биткоин-дилер сядет в тюрьму на пять лет

17:45 31/10/2018

Федеральный суд приговорил криптодилера к пяти годам лишения свободы за нелегальные переводы денежных средств в криптовалюте, сообщается на официальном сайте Министерства юстиции США.

 

Согласно пресс-релизу министерства, Джейкоб Баррел Кампос признал свою вину в «продаже сотен тысяч долларов США в биткоинах». В период с 2015 года по апрель 2016 года его клиентами были более 1000 американцев.

Кампос рекламировал свои услуги через криптобиржу LocalBitcoins, при этом не зарегистрировав свою деятельность в Бюро по борьбе с финансовыми преступлениями при Министерстве финансов США. Обвиняемый также признал, что не предпринимал никаких мер для предотвращения отмывания денег, проигнорировав все требования принципа KYC.

 

Биткоин-дилер предлагал покупку биткоинов через сайт финской криптокомпании LocalBitcoins, связываясь со своими клиентами при помощи электронной почты или текстовых сообщений. Комиссию за свои услуги Баррел установил в размере 5%.

 

Осужденный криптотрейдер принимал оплату в виде денежных переводов через MoneyGram, банкоматы, а также при личной встрече с клиентом.

После признания своей вины Барелл согласился выплатить штраф в размере $823 357. Приговор вступит в силу 11 февраля 2019 года.

 

Ранее сообщалось, что суд США приговорил криптомошенника, который торговал наркотиками в даркнете, к 20 годам лишения свободы.

 

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить администратору.

Самые актуальные новости о криптовалютах и блокчейне. Прочтите первым!

Зачем мне это?

Загрузка...