BTC $ 3736.84497485 (2.19 %)
XRP $ 0.3311741227 (2.35 %)
ETH $ 124.817557717 (3.14 %)
BCH $ 130.614015612 (2.2 %)
EOS $ 2.4844129053 (1.27 %)
XLM $ 0.1080347232 (1.55 %)
USDT $ 1.0149843131 (-0.07 %)
LTC $ 32.7628491689 (4.72 %)
TRX $ 0.0245277663 (-1.66 %)
BSV $ 77.4323159685 (1.54 %)

Депутата-владельца 4376 BTC заподозрили в незаконных операциях

15:23 22/11/2018

Украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) подозревает депутата Верховной Рады Дмитрия Голубова в обогащении нелегальным путем. В декларации политика правоохранители обнаружили 14 миллионов гривен (около $500 000) неизвестного происхождения, которые Голубов попытался оправдать операциями с биткоинами, сообщается на сайте НАПК.

 

Голубов задекларировал 4376 биткоинов на сумму $4,6 млн на момент составления декларации в 2016 году. По данным депутата, он приобрел криптовалюту в 2012 году за $50 000.

В документе за 2017 год политик указал то же количество биткоинов, однако задекларировал их как денежные активы уже на $64 млн. Судя по всему, на время составления этой декларации биткоин торговался по цене $14 000.

 

Но внимание правоохранителей привлеки также другие полмиллиона долларов в собственности политика и его жены. Они находились рядом с задекларированными биткоинами, однако числились как наличные деньги без источника происхождения. На подозрения НАПК Голубов заявил, что получил эти средства в результате проведения транзакций с биткоинами.

Однако такое объяснение не удовлетворило ведомство, поскольку депутат не предоставил никаких документов, способных подтвердить криптовалютные операции. НАПК увидело в этом признаки криминального правонарушения и передало свои заключения полиции и Национальному антикоррупционному бюро.

 

Правоохранители пытаются установить, было ли это незаконным обогащением, за которое в украинском законодательстве предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. Кроме того, депутату грозит штраф в размере около $17 000 за ложные данные в декларации.

 

Ранее украинских налоговиков обвинили в мошенничестве с криптовалютами.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить администратору.

Самые актуальные новости о криптовалютах и блокчейне. Прочтите первым!

Зачем мне это?

Загрузка...