BTC $ 9103.9215283 (4.15 %)
ETH $ 230.185311195 (2.93 %)
XRP $ 0.2393980239 (2.28 %)
BCH $ 335.182011053 (5.07 %)
USDT $ 1.0051502047 (0.65 %)
BSV $ 240.883344919 (3.89 %)
LTC $ 61.9479441288 (2.73 %)
EOS $ 3.7624406424 (4.81 %)
BNB $ 20.928268177 (5.08 %)
XTZ $ 3.1143106378 (5.45 %)

Регуляторы Нью-Йорка не дадут Bittrex криптолицензию

18:15 11/04/2019
Криптобиржа Bittrex не получит лицензию на работу в Нью-Йорке

Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отказался выдать лицензию для работы с цифровыми активами американской бирже Bittrex. Свое решение ведомство мотивировало тем, что компания не соответствует правовым требованиям, а топ-менеджер биржи недостаточно компетентен.

 

На сайте NYDFS опубликовано письмо, адресованное главе Bittrex Биллу Шихару, в котором указаны недостатки биржи. Среди них — несоблюдение норм противодействия отмыванию денег, неопытность сотрудников, неправильная процедура проверки токенов при их листинге и прочее.

 

В частности, ведомство обратило внимание на недостаточные меры по проверке клиентов (due diligence) и то, что в большинстве транзакций не была указана важная налоговая информация и настоящие имена пользователей. Регуляторы предполагают, что биржа легко допускала к операциям сомнительных клиентов, которые могли находиться в санкционных списках. К примеру, несколько пользователей авторизировались под очевидно недостоверными именами: Elvis Presley и Donald Duck.

 

По словам регулятора, биржа проигнорировала замечания и не исправила свои ошибки. Поэтому NYDFS постановил, чтобы торговая площадка закрыла все операции в штате Нью-Йорк в течение 14 дней. Также Bittrex должна вернуть всем трейдерам из этой юрисдикции их средства, находящиеся в кастодиальном хранилище, в ближайшие 60 дней. 

 

Представители Bittrex не согласны с обвинениями NYDFS. Они заявили, что примеры о сомнительных пользователях относятся к 2017 году. С тех пор система верификации была усовершенствованна, сообщает команда. 

 

Кроме того, Нью-Йоркское ведомство разрешило бирже предлагать жителям штата только 10 криптовалют. Учитывая, что на Bittrex торгуется свыше 200 позиций, компания отклонила такое условия. 

 

Ранее лицензию получила одна из наиболее крупных биткоин-бирж в Европе Bitstamp.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить администратору.

Самые актуальные новости о криптовалютах и блокчейне. Прочтите первым!

Зачем мне это?

Загрузка...