BTC $ 7603.5834865 (-3.75 %)
ETH $ 236.987509298 (-6.9 %)
XRP $ 0.3708807113 (-6.11 %)
BCH $ 382.790878056 (-6.46 %)
EOS $ 5.8639521026 (-6.06 %)
LTC $ 86.4406908116 (-4.75 %)
BNB $ 30.7734854633 (-2.76 %)
USDT $ 0.9995870634 (-0.4 %)
XLM $ 0.1219475458 (-7.55 %)
ADA $ 0.0757044772 (-9.21 %)

Расследование: мошенники отмыли $9 млн через платформу ShapeShift

14:30 01/10/2018

Криптовалютная биржа ShapeShift за последние два года способствовала отмыванию денег в целом на сумму $9 млн, говорится в расследовании The Wall Street Journal.

 

Всего издание изучило деятельность 46 платформ, через которые прошли $88,6 млн, предположительно полученные нелегальным путем.

 

Журналисты задействовали специальные программы для отслеживания передвижения средств, взяв во внимание более 500 адресов, предположительно связанных с нелегальной активностью. Кошельки могли принадлежать хакерам и мошенникам, однако личность большинства владельцев не раскрыта. Некоторых подозреваемых все же арестовала полиция, конфисковав при этом часть средств на сумму менее $2 млн.

 

До недавних пор ShapeShift, известная как «биржа без аккаунтов», предлагала клиентам возможность проводить операции с криптовалютами без регистрации и внесения персональной информации. Однако в сентябре команда поменяла политику и объявила о запуске программы членства с обязательной регистрацией.

 

Согласно публикации, этой «лазейкой» уже успели успешно воспользоваться множество мошенников. К примеру, редакция предполагает, что для отмывания денег биржей ShapeShift воспользовались хакеры, запустившие волну вируса Wannacry в 2017 году. Сообщается, что злоумышленники конвертировали средства жертв в анонимные токены Monero, после чего им удалось скрыть следы.

 

Также журналисты связались с командой биржи и сообщили о подозрительных адресах. Директор ShapeShift по правовым вопросам Вероника Макгрегор заявила, что компания изучила и заблокировала данные кошельки.

 

Несмотря на то, что издание назвало ShapeShift крупнейшей платформой для отмывания денег, отмечается, что традиционные банки за это же время отмыли $1,97 трлн средств.

 

Ранее глава ShapeShift сообщил о стремлении биржи снизить правовые риски.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl + Enter чтобы сообщить администратору.

Самые актуальные новости о криптовалютах и блокчейне. Прочтите первым!

Зачем мне это?

Загрузка...